Borrowing Account to Other Sec 420
Borrowing Account to Other Sec 420  Business Problems Kuala Lumpur (KL), Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Wangsa Maju, Seremban Services | LO SOLUTIONS SDN BHD
租借自己的银行户口,会有事吗?

答:

  1. 对方会以各种理由说服你,出租银行户口给他们,并保障每个月有佣金。
  2. 对方会利用你的户口,去欺骗其他人把钱钱进你的户口,然后再把骗到的钱立刻转出来,或者叫你去拿,然后再给你佣金。
  3. 一旦被欺骗的人发觉被骗,他们就会报警,警察最先调查的就是你,因为钱是进你的户口。
  4. 你要找对方的时候,他会换电话号码,拉黑与你任何联络方式,你已经找不到他了。
  5. 你以为你只是跟警察说,你只是租借户口,是无辜的,警察就会放过你?你就大错特错了!
  6. 警察会先传召你问话,然后扣留你3-5天,让你在扣留所吃咖哩饭。
  7. 接着,警方会援引刑事法典第403, 420, 424 条文在法庭提控你:
  • 403条文 (不诚实盗用财物);
  • 411條文 (非法接收贓物);
  • 420 (欺诈)
  • 424条文 (不诚实或欺诈转移或隐瞒财产)
  1. 一旦罪成:
  • 403条文: 可被判处6个月至5年监禁和鞭笞,并可另加罚款。
  • 411条文: 可被判处6个月至5年监禁,或者罚款,或者两者兼施。
  • 420条文: 可被判1年至10年和鞭笞, 并可另加罚款。
  • 424条文: 可被处不超过5年监禁,或者罚款,或者两者兼施。
  1. 越多人受骗和报案,警方就会提控你多项控状或着在不同法庭提控你。
  2. 其中咋骗集团编给你的故事:
  • 透过报章登广告招聘,以月薪RM3000-RM5000 + 抽佣金的条件来吸引你去申请工作,然后就叫你以个人名义到银行开户头;
  • 网上跟你做朋友或者做你的男女朋友,然后以不同接口借用你的户口。
  1. 有案底的民众在日后不可申请身为公务员、无法获得内政部发出的良好记录证明以出国工作、申请银行贷款及美国签证时也会相当困难。
  2. 天下没有白吃的午餐。世上真的有那么好的康头,大家可以不用做工,在家跷脚了!

Penal Code

403.Dishonest misappropriation of property

Whoever dishonestly misappropriates, or converts to his own use, or causes any other person to dispose of, any property, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months and not more than five years and with whipping and shall also be liable to fine.

411.Dishonestly receiving stolen property

Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both; and if the stolen property is a motor vehicle or any component part of a motor vehicle as defined in Section 379A, shall be punished with imprisonment for a term of not less than six months and not more than five years, and shall also be liable to fine.

420.Cheating and dishonestly inducing delivery of property

Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, whether or not the deception practised was the sole or main inducement, to deliver any property to any person, or to make, alter, or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year and not more than ten years and with whipping, and shall also be liable to fine.

424.Dishonest or fraudulent removal or concealment of consideration

Whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself or any other person, or dishonestly or fraudulently assists in the concealment or removal thereof, or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

2015年10月28日事件

http://www.orientaldaily.com.my/s/110196

2016年3月16日新闻

http://www.sinchew.com.my/node/1494737

2016年06月18日事件

http://www.kwongwah.com.my/?p=156739

2016年06月29日 ntv7 & 八度空间

2017年05月19日事件

http://bit.ly/2AyNpNi

2017年09月15日新闻

http://www.orientaldaily.com.my/s/212756

2018年03月05日新闻

http://bit.ly/2FbeKJx

2018年10月8日事件

http://www.orientaldaily.com.my/s/262806

2020年1月7日事件

  • 被告将自己的银行户口借给素未谋面的“英国籍”网友,结果被人利用其银行户口作为欺诈用途。
  • 被告的户口收取了RM23,200.00,一项不存在的买卖车辆交易。由于被告无法提供网友的资料,加上本身是涉案银行户口持有者,因而被控上法庭。
  • 被告在刑事法典424条文被控不诚实隐藏及挪移本身银行户口内的RM23,200.00的款项,而相关款项是透过不存在的买卖轿车交易所得。
  • 被告认罪,被判罚款RM5000。
  •   受害者在面子看到轿车买卖广告,于是联系对方,以RM70千购买一辆本田轿车,汇入RM30千作为抵押,然后将RM44800再汇入4个银行户口。对方声称回到受害者工作的地方移交轿车。当受害者无法联系对方,才惊觉自己受骗,随后报警。警方调查后,得知银行户口持有者是被告。
  • 户口借陌生男行骗 女老师罚款5千

2020年1月9日事件

  • 被告出借她个人银行户头。被告面对7项控状,她只对前三项控状认罪
  • 前三项控状是涉及被告户口先后接收3笔钱,分别是RM5000、RM5000和RM2000,抵触刑事法典424项条文(不诚实或欺诈转移或隐瞒财产)。
  • 推事判她被罚款RM3000、RM8000和RM8000,无力缴还则需坐牢半年取代。
  • 基于被告坚持否认另4项提控有罪,推事庭准许她以RM10,500.00,外加一名担保人才能保外。
  • https://www.chinapress.com.my/?p=1866817

==============================

*如果需要法律咨询或者聘请律师处理法律事务,你可以联系我们。

*浏览我们律师楼的法律文章: www.kuekong.com

*浏览我们律师楼的法律文章: www.kuekongklg.com

*订阅我们的YouTube: http://bit.ly/lawnjustice

*加入 我们的“法律与你同行”FB 群组: http://bit.ly/fblawnjustice

*Like 我们的“法律与你同行” FB Page: http://bit.ly/lawnjusticefbpage

*加入我们的网络论坛: www.queco.org

*Wilson Kuek是“法律与你同行 Law & Justice”面子书群组的创办人。“法律与你同行”是马来西亚最大的法律平台。我们为无数的平民百姓免费解除了各类的法律困扰。

*Kuek, Ong & Associates. Advocates & Solicitors. No.86-1, Jalan Mahagoni 1, Bandar Botanic, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. Klang Lawyer. 巴生(吧生)律师楼。

*我们的律师楼拥有超过15年的执业经验。我们处理民事纠纷,商业纠纷,打官司/法庭诉讼,追讨债务,遗产分配,遗嘱,离婚,抚养权,赡养费,产业分配,领养小孩,拟商业合约,拟买卖合约,银行贷款,法律咨询,法律顾问,等法律事务。全马的案件,我们皆都处理。

*We have more than 15 years of experience in the legal profession. We handle matters such as commercial disputes, civil litigation, debt recovery, probate & letter of administration, will, divorce, children custody, maintenance/alimony, adoption, distribution of matrimonial assets, drafting commercial agreement, drafting sale and purchase agreement, process loan documentations, legal consultation, legal advisory, miscellaneous legal works.

#马来西亚华人律师 #Chinese Lawyer in Malaysia #Malaysia Lawyer #巴生律师 #吧生律师 #Klang Lawyer #KL律师 #吉隆坡律师 #KL Lawyer #懂华文的律师

#Kuek, Ong & Associates #Kuek Ong & Associates #Kuek Ong Associates #郭汪律师事务所 #郭汪律师楼

#人头户口

Source from : 420PC: 租借自己的银行户口给他人 - 郭汪律师事务所 KUEK, ONG & ASSOCIATES (kuekong.com)

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version